Os empregados de Bernie Madoff afirmam que são inocentes e negam qualquer participação em esquemas de Ponzi.
Um antigo executivo com experiência financeira desonrada e dois outros ex-funcionários declararam sua inocência na quinta-feira em relação às acusações de participação no grande esquema Ponzi de Bernard Madoff.
O antigo diretor de operações, Daniel Bonventre, foi detido no último mês sob acusações de fraude fiscal, alegando que ele escondeu o desvio de milhões de dólares de Madoff.
Um novo indiciamento foi apresentado na quarta-feira, acrescentando uma acusação adicional contra Bonventre, que supervisionou as operações administrativas da empresa de Madoff por três décadas. A nova acusação é de falsificação de registros de um consultor de investimento. Bonventre foi mencionado na acusação, juntamente com os programadores que já tinham sido acusados de ajudar Madoff a excluir declarações de contas fictícias para muitos investidores.
Os três indivíduos, que foram liberados sem precisar pagar fiança, afirmaram ser inocentes durante a audiência no tribunal federal em Manhattan. Receberam a ordem de comparecer novamente em 12 de abril.
Os promotores e a Comissão de Valores Mobiliários afirmaram que Bonventre tinha conhecimento de que os bilhões de dólares arrecadados por Madoff de investidores não estavam sendo empregados na aquisição de títulos e que ele manipulou os registros para ocultar o esquema.
A SEC afirma que Bonventre lucrou US $ 1,9 milhões com negociações falsas que não aconteceram, relacionadas à fraude, e não declarou centenas de milhares de dólares em renda ao IRS, conforme alegado em uma queixa criminal.
Madoff, de 71 anos, foi condenado a uma pena de 150 anos de prisão após confessar ter conduzido seu esquema por mais de vinte anos, prejudicando milhares de pessoas, organizações beneficentes, celebridades e investidores institucionais em bilhões de dólares.
